Уважаемые игроки.
Перед вами первая партия обвинений по делам о махинациях. Поскольку она первая -- решили вынести её на всеобщее рассмотрение. И для того, чтобы напомнить всем участникам проекта о том, что сделки логгируются и не следует злоупортреблять манипуляциями, противоречащими основному закону игры. И для того, чтобы дать обвиняемым возможность оправдаться.
Штрафные санкции будут наложены завтра.
В дальнейшем, дабы исключить махинации со "спасением" оштрафованного имущества, приговоры будут приводиться в исполнение немедленно. Спасибо за внимание.
– 1 – По результатам дорасследования штраф уменьшен до 125 млн.
Компания №64831 «Александр Татуйко и компания» обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счетов компаний АО «Perevodin», АО «Porankin», АО «Коровин» и др. посредством продажи им продукции по заведомо завышенным ценам. Кроме того, компания обвиняется в незаконном перекачивании средств со счетов компаний АО «Peroff», АО «Pervoff» и др. посредством покупки товаров по заведомо низким ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 420 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания «Александр Татуйко и компания» подвергается штрафу в размере 840 млн. у.е.
– 2 – Штраф уменьшен до 50 млн.
Компания №70089 АО «Мирный» обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счета компании АО «Демидов» посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 50 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания АО «Мирный» подвергается штрафу в размере 100 млн. у.е. Решение о незаконных спекуляциях самой компании АО «Демидов» следует дальше.
– 3 –Штраф.
Компания №76502 «ЛесПром» обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счетов компаний Логинов-Трейд, Лес-Инвест, АО «Лес» и др. посредством продажи им продукции по заведомо завышенным ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 40 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания «ЛесПром» подвергается штрафу в размере 80 млн. у.е.
– 4 – Оправдательный приговор.
Компания №65946 АО «garmin» обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счета компании РАО «FinMarkIng» посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 28 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания АО «garmin» подвергается штрафу в размере 56 млн. у.е.
– 5 – Штраф уменьшен до 10 млн.
Компания №71336 Кучма-Инвест обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счетов компаний РАО «XXX» и АО «Петров» посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Кроме того, компания обвиняется в незаконном перекачивании средств со счета компаний «Великая РОССИЯ» посредством покупки товаров по заведомо низким ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 42 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания Кучма-Инвест подвергается штрафу в размере 84 млн. у.е.
– 6 –Штраф.
Компания №70124 АО «Демидов» обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счетов компаний РАО «Треба», АО «Вертев» и многих, многих других посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 20 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания АО «Демидов» подвергается штрафу в размере 40 млн. у.е.
– 7 –Штраф уменьшен до 5 млн.
Компания №65035 Diesel Inc обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счетов компании АО «ditom» посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Кроме того, компания обвиняется в незаконном перекачивании средств со счетов компаний АО «ditom» и АО «del1» посредством покупки товаров по заведомо низким ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 45 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания Diesel Inc подвергается штрафу в размере 90 млн. у.е.
– 8 –Штраф уменьшен до 5 млн.
Компания №71506 XXI ВЕК обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счетов компании «Великая РОССИЯ» посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 20 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания XXI ВЕК подвергается штрафу в размере 40 млн. у.е.
– 9 –Штраф.
Компания №66301 KAREL Incorporated обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счетов компаний АО «ditom» и | Inc посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 17 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания KAREL Incorporated подвергается штрафу в размере 34 млн. у.е. В случае, если на счету компании не будет указанной суммы, штраф возьмётся с компании №64810 KAREL – FINANS, на которую перекачивались средства путём покупки товаров по заведомо низким ценам.
– 10 –Штраф.
Компания №69858 Serge P Production обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счетов компаний АО «Лиляев», АО «Семенов» и многих других посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 17 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания Serge P Production подвергается штрафу в размере 34 млн. у.е.
– 11 –Штраф.
Компания №81299 АО «Петя» обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счетов компаний ТОО «Favorit», Lutik-Финанс и многих других посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 12 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания АО «Петя» подвергается штрафу в размере 24 млн. у.е.
– 12 –Штраф.
Компания №68729 АО «Гига» обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счетов компаний АО «алла», АО «авва» и многих других посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 10 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания АО «Гига» подвергается штрафу в размере 20 млн. у.е.
– 13 –Штраф.
Компания №83720 Smoleninov-Финанс обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счетов компании vova1 Incorporated посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 10 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания Smoleninov-Финанс подвергается штрафу в размере 20 млн. у.е.
– 14 –Идёт дорасследование.
Компания №78599 АО "qwerty" обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счета компании АО «Простаков» посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 7 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания АО "qwerty" подвергается штрафу в размере 14 млн. у.е.
– 15 –Полное оправдание. Выплата компенсации в размере 1 млн.
Компания №64901 Суздалев-Финанс обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счета компании АО «Tanuchka10» посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 5 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания Суздалев-Финанс подвергается штрафу в размере 10 млн. у.е.
– 16 –Штраф уменьшен до 1 млн.
Компания №68348 АО «Фукс» обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счета компаний РАО «XXX», АО «Петров» и др. посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Кроме того, компания обвиняется в незаконном перекачивании средств со счетов компаний АО «Гудз», АО «Петров», «Великая РОССИЯ» и др. посредством покупки товаров по заведомо низким ценам.
Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 7 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания АО «Фукс» подвергается штрафу в размере 14 млн. у.е.
– 17 –Штраф.
Компания №65952 Sirik ink обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счета компаний lotus1-Финанс, lotus2-Финанс и др. посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 5 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания Sirik ink подвергается штрафу в размере 10 млн. у.е.
– 18 –Штраф.
Компания №72563 Mash-Трейд обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счетов компаний a-Инвест и ТОО «а» посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 5 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания Mash-Трейд подвергается штрафу в размере 10 млн. у.е.
– 19 –Штраф.
Компания №74749 Microsystems обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счетов компаний link, Electronics Co и др. посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 5 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания Microsystems подвергается штрафу в размере 10 млн. у.е.
– 20 –Идёт дорасследование.
Компания №76715 АО «Рога и копыта» обвиняется в незаконном перекачивании стартового капитала со счетов компании АО "qwerty" посредством продажи продукции по заведомо завышенным ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 5 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания АО «Рога и копыта» подвергается штрафу в размере 10 млн. у.е.
– 21 –Штраф уменьшен до 85 млн.
Компания №67311 Lynx-Инвест обвиняется в незаконном перекачивании средств со счетов компаний Максимилиан-Инвест, Максим-Финанс и др. посредством покупки товаров по заведомо низким ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 85 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания Lynx-Инвест подвергается штрафу в размере 170 млн. у.е.
– 22 –Штраф.
Компания №69046 f003 обвиняется в незаконном перекачивании средств со счетов компании АО «f001» посредством покупки товаров по заведомо низким ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 14 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания f003 подвергается штрафу в размере 28 млн. у.е.
– 23 –Штраф.
Компания №69046 f002 обвиняется в незаконном перекачивании средств со счетов компании АО «f001» посредством покупки товаров по заведомо низким ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 5 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания f003 подвергается штрафу в размере 10 млн. у.е.
– 24 –Штраф.
Компания №82114 АО «QAZA» обвиняется в незаконном перекачивании средств со счетов компании АО «Татьяна» посредством покупки товаров по заведомо низким ценам. Суммарный объём незаконной прибыли оценивается в 3 млн. у.е. Согласно пп. 2.1 и 4 Закона №1 «О противодействии спекуляциям» компания АО «QAZA» подвергается штрафу в размере 6 млн. у.е.
|
